На Херсонщині СБУ викрила "бізнесменів", які продавали аграріям паливо з Росії

На Херсонщині СБУ викрила "бізнесменів", які продавали аграріям паливо з Росії

Оперативники СБУ встановили, що українські комерсанти в 2017-2018 роках кустарно виробляли дизпаливо.

«Бізнесмени» змішували ПММ, які завозилися з Росії на територію України з авіаційним паливом, а потім продавали отриману суміш фермерам Херсонської та Миколаївської областей.

На Херсонщині СБУ викрила "бізнесменів", які продавали аграріям паливо з Росії


Розрахунки з аграріями здійснювалися за готівку, проте в податковій звітності відбивалася псевдореалізація продукції в безготівковий спосіб. Такий механізм дозволяв зловмисникам штучно формувати податковий кредит і мінімізувати сплату податків до держбюджету.

Під час санкціонованих слідчих дій в офісних приміщеннях бізнесменів і на підпільній нафтобазі співробітники СБ України вилучили документацію яка підтверджує нелегальне виготовлення дизпалива і причетності менеджменту підприємств до протиправного механізму по мінімізації податків.

Правоохоронці також виявили майже три мільйони гривень, отриманих від протиправної діяльності, і 380 кубічних метрів дизельного палива сумнівної якості вартістю понад семи мільйонів гривень.

Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 5 ст. 191 і ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Добавить комментарий

Оставить комментарий